前米高梅大酒店总裁上周认罪，承认违反联邦反洗钱法，该案涉及前小联盟棒球运动员、后转变为地下赌庄老板韦恩·尼克斯。

斯科特·西贝拉现在可能面临25万美元的罚款和五年监禁。尽管认罪，西贝拉否认从米高梅大酒店进行的洗钱计划中获得任何个人利益。

“我为我的作为和不作为承担全部责任，但我必须明确表示，我没有为了个人利益或好处而采取任何行动，” 西贝拉说。

关于赌博计划的细节

最近的事态发展是在涉及尼克斯的联邦调查之后发生的。检察官声称，这位赌庄老板在三年内多次访问米高梅大酒店，下注高达300万美元。西贝拉从未按反洗钱法的要求向联邦官员发出警报。

调查发现，尼克斯及其同伙获得了许多优待，包括与公司高管的高尔夫旅行以及免费的房间、餐点等等。作为认罪的一部分，西贝拉还承认知道尼克斯经营着一家地下体育博彩公司。

根据调查，该企业利用职业运动员来招揽赌徒，并利用与米高梅大酒店的关系来扩大规模。2022年，尼克斯和几位同伙对经营非法活动和其他罪行（包括税务违规）认罪。

西贝拉后来担任拉斯维加斯丽晶世界酒店的总裁，但在去年被解雇，他向联邦官员承认，他知道尼克斯经营着非法生意，但允许他和相关人员赌博，“因为他没有做任何欺骗赌场的事情。”

近年来，有组织犯罪分子将赌场作为目标，以洗钱非法所得的现金。

“西贝拉先生故意违反了《银行保密法》的义务，未报告可疑活动，使米高梅大酒店的信誉面临风险，” 国税局特别探员泰勒·哈彻说。“《银行保密法》规定必须报告可疑活动，以保护金融机构不参与洗钱活动，这些活动往往有利于犯罪或恐怖组织。”

米高梅大酒店和凯撒皇宫也同意作为与司法部非起诉协议的一部分支付巨额罚款。米高梅大酒店将支付700万美元，凯撒皇宫也将支付140万美元。

这两家酒店还同意加强反洗钱保护和合规程序。去年，米高梅度假村频频登上新闻头条——从一起重大的网络安全漏洞到一名豪赌客提起的诉讼，该赌客声称他在米高梅大酒店被下药。